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| 總 經 理 工 作 報 告 |
| 添加日期：2007-03-30 11:06:33 |
總 經 理 工 作 報 告
-----2007年3月15日在第三屆董事會第六次會議上
尊敬的董事長及各位董事、監(jiān)事：
我代表公司經理班子，向董事會匯報工作，請予審議。
一、2006年工作總結
2006年在董事會正確決策指導下，經理班子團結一致，全體員工齊心協(xié)力，較好完成了全年各項工作任務，全年各項指標完成情況如下：
全年生產各類產品總計181492噸，完成年計劃的118%，比上年同期增加20%；
全年采購各類主要原料191766噸,完成年計劃的99%，比去年同期增加22%；
全年銷售各類產品173460噸，完成年計劃的99%，比去年同期增長20%，其中，出口產品4299噸，合同外匯金額379萬美元，完成年度計劃的165%；
實現(xiàn)主營業(yè)務收入82240萬元，完成年計劃的105%，比去年同期增加10.25%；
實現(xiàn)凈利潤1055萬元，完成年計劃的81.15%，比上年減少24.73%；
資產總計48656萬元，比上減少220萬元。
下面，就2006年主要工作匯報如下：
1、項目研發(fā)及建設取得歷史性突破
C9石油樹脂催化加氫項目中試獲得成功。間戊二烯石油樹脂項目獲得成熟的生產技術，工程施工已經完成。公司成立以來一直努力開發(fā)的兩個項目終獲突破，標志著公司石油樹脂生產技術達到國內先進水平。氫化C9樹脂技術屬國內首創(chuàng)，產品性能指標達到了國際水平。
2、順利完成股權劃轉與股權分置改革
股權劃轉和股改工作在中油集團公司、大慶石化總廠及其他股東的大力支持和指導下順利完成。中油集團公司成為公司的最終實際控制人。中油集團公司、大慶石化總廠及林源煉油廠作為公司原料、人才、技術等方面的強大后盾，使公司的經營環(huán)境得到了極大地改善，將促進公司健康、快速、可持續(xù)性地發(fā)展。股改完成后，原非流通股股東獲得了上市流通權，有利于公司今后在資本市場上的進一步的發(fā)展。
3、目標管理體系初步建立。
06年管理工作的重點是加強過程控制與目標管理。通過目標管理對質量、安全、生產、營銷、財務等33項主要指標進行控制，并層層分解，落實責任，提高了裝置平穩(wěn)率和產品質量，降低了生產成本，全年節(jié)能降耗，節(jié)約成本費用支出433.13萬元，初步形成了制度體系支持下的目標管理體系。
4、建立了“崗位責任聯(lián)合檢查制度”
檢查作為過程管理的重要環(huán)節(jié)，分解落實責任作為目標管理的基本要求，崗位責任大檢查本著“發(fā)現(xiàn)問題 落實責任 解決問題 提高效能”的原則，對管理體系的有效運行起了重要作用。
5、加強生產管理，確保裝置安全、高效運行
修訂完善各項作業(yè)指導文件，嚴肅生產紀律，設備完好率達98.5%，裝置泄漏率控制在萬分之三以下，各裝置平均運行平穩(wěn)率達96.25%，確保了裝置長周期平穩(wěn)生產。
加大安全投入和安全監(jiān)察力度，強化安全管理工作。安全設施投入156萬元，消除隱患22項。全年沒有重大傷亡事故發(fā)生，輕傷2人，千人負傷率2.8%。修訂了事故應急救援體系，并開展了預案培訓和演練。
嚴格貫徹ISO9000質量體系標準，對質量管理體系進行兩次內部審核和一次外部審核，關閉不合格項92項。全面完成了各項質量目標，產品出廠合格率達100%，目標產品產出率達93.51%，顧客滿意度達到97%。
6、擴展營銷網絡，提高服務能力
以服務促銷售，以物流帶動信息流，全年新建銷售網點2 個，新開發(fā)直接用戶63家，8個新產品推向市場，開展9次市場調研，為客戶提供現(xiàn)場服務49次，參加各種展會、見面會5 次，組織業(yè)務人員培訓18次。營銷網絡遍及全國22個省自治區(qū)114個城市，產品出口到16個國家和地區(qū)。營銷能力、服務能力有所提高。
7、加強納稅籌劃與費用控制
在做好各項財務基礎工作的同時，繼續(xù)加強納稅籌劃與費用控制。報批抵免企業(yè)所得稅634.5萬元，實際抵免企業(yè)所得稅168.54萬元，固定資產增值稅（進項稅）退稅219.2萬元，出口退稅152.6萬元，出口抵免稅96.2萬元。可控費用降低97.3萬元。
8、充分發(fā)揮內部審計監(jiān)查作用，有效控制財務支出
進行財務收支審計和離任審計16次，共提出審計意見37項，提出審計建議9項，作出審計決定15次，問題整改35項。
審計工程項目99項，工程報價1070.74萬元，扣除公司材料費217.4萬元，總審金額853.34萬元，審減金額276.98萬元，綜合審減率32.45%，比去年的22.62%提高9.83%。
委托審計師事務所進行工程預算二次審計，報審總金額395.6萬元，審后金額386.6萬元，審減額9.04萬元，審減率2.3%，比去年3.2%下降0.9%。
9、不斷完善人力資源管理，激發(fā)員工的積極性
不斷完善績效考核辦法，注重員工日常業(yè)績的積累與考核。根據考核結果，解聘員工2名，評選出優(yōu)秀員工48人。
加強培訓，提高員工素質。舉辦各類培訓班139期，有3137人次參加了培訓，培訓全能操作員16人，有6名員工攻讀碩士研究生學位。
完善人力資源管理機制，實施競聘上崗。全年對14個崗位進行了公開競聘，共有32人參加了崗位竟聘，14人通過競聘走上新的崗位，其中2人被聘任到公司中層管理崗位。
10、2006年工作存在的不足
1、未能完成1300萬元的利潤計劃。
雖然有大慶石化原料供給量減少，焦油價格過高，一套聚丙烯裝置長期停工待料等客觀因素，但更應該在主觀上查找原因，克服困難。
2、員工素質沒有明顯提高，培訓的實效性差。
3、管理水準不高�，F(xiàn)有的管理工作也只局限于基礎工作及其完善，還應上臺階。
二、2007年重點工作安排
（一）工作目標
1、實現(xiàn)銷售收入10億元，凈利潤1200萬元，力爭1300萬元；
2、安全生產重大以上安全事故，千人負傷率少于3.5；
3、完成兩個建設項目和兩個論證項目：
建設項目：2500噸/年氫化C9樹脂項目和10000噸/年間戊二烯樹脂項目；
論證項目：15萬噸/年C5綜合利用和15萬噸/年C9綜合利用項目；
4、顧客滿意度95%以上。
（二）2007年工作重點
1、抓好項目建設與論證工作
要抓好兩個工程項目建設和兩個項目論證工作。
繼續(xù)抓好10萬噸/年C5綜合利用項目建設，今年計劃完成兩個子項目--2500噸/年氫化C9樹脂和10000噸/年間戊二烯樹脂工程項目建設。
同時，要做好15萬噸/年C5綜合利用項目、15萬噸/年C9綜合利用項目論證。
2、擴大產品內涵，向服務型營銷轉型
在原有市場定位和產品定位的基礎上，把產品內涵擴大到服務上，提供優(yōu)質產品的同時，提供優(yōu)質的服務。在服務中獲取信息、改進產品、贏得顧客，實現(xiàn)效益最佳的同時打造華科品牌。
3、繼續(xù)抓好崗位責任制檢查與落實
按照崗位責任聯(lián)合檢查制度的要求，組織好崗檢工作。做到事事有人負責，事事有人監(jiān)督，增強責任心和主動管理意識，全面提高管理水平。
4、深化目標管理，抓好管理體系有效運行
目標管理涵蓋生產、營銷、質量、設備、成本費用、財務核算與分析等方面，經過幾年來的運行已初步形成體系。今年做好兩個方面的工作。一是抓好目標分解，目標分解要到位，明確任務，落實責任。二是抓好過程管理，在目標與要求之間識別過程，建立管理方法，提高管理體系的有效性和效率。
5、抓好員工培訓，人力資源規(guī)劃與開發(fā)
抓好培訓工作的過程管理，把理論學習和實際操作結合起來，建立有效的培訓效果識別和評價方法，講求實效，切實提高員工隊伍素質。
人力資源事關公司的發(fā)展，要在提高現(xiàn)有員工隊伍素質的同時，結合公司的下一步的發(fā)展規(guī)劃，做好人力資源規(guī)劃與開發(fā)，為公司的發(fā)展儲備人力資源。
6、強化財務管理
財務工作要重點抓好四個方面工作。
一是要加強公司資金收支預算管理，做好全年的資金平衡與籌措，提高資金的使用效率；二是加強成本管理工作，做好可控成本的核算與分析；三是加強納稅籌劃工作，認真研究各種稅收政策，積極爭取減免稅優(yōu)惠政策；四是作好財務分析，為節(jié)能降耗、挖潛增效、深化管理提供依據。
7、擴大審計范圍，加強審計管理
審計工作要擴大審計范圍和深度。
一是對財務審計要從對財務基礎工作和費用審計擴展到對成本核算與納稅合理性的審計；二是對工程審計要從工程量審計擴展到對現(xiàn)場工程量簽證審核，控制并降低各項工程費用支出。
2007年工作任務將更加繁重，我們堅信，在董事會的領導下，公司上下團結一心、共同努力，一定能夠克服困難，完成全年的工作目標。 |
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